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祥云医疗:2018年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-24 11:37来源:网络整理 作者:www.274.com
公告编号 2018 004证券代码 836930证券简称 祥云医疗主办券商 国泰君安祥云医疗投资股份有限****2018年第一次临时股东大会决议公告本****及董事会全体成员保证公

  公告编号:2018-004

  证券代码:836930 证券简称:祥云医疗 主办券商:国泰君安

  祥云医疗投资股份有限****

  2018年第一次临时股东大会决议公告

  本****及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实**、准确**和完整**承担个别及连带**律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2018年1月22日

  2、会议召开地点:北京市朝阳区天辰东路国家会议中心C701

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:杨美先

  6、召开情况合**、合规、合章程**说明:

  本次临时股东大会召开情况合**、合规,符合《******》和《****章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持

  有表决权的股份33,119,373股,占****股份总数的66.24%。

  二、 议案审议情况

  (一)审议通过《祥云医疗投资股份有限****预计2018年度日常**关

  联交易》议案。

  公告编号:2018-004

  1、议案内容

  ****拟预计2018年度日常**关联交易金额为500,000元,关联

  方为:****全体股东、董事、监事、高级管理人员及其家属;关联方交易的内容为:****通过下属各皮肤专科医院,向患者提供常见、疑难、危重皮肤并******疾病等皮肤类疾病的诊断和治疗服务,以及向有皮肤美容需求的客户提供专业的检查、治疗、保健等医疗美容服务。以上关联人员在预计期内可能会接受我司下属各医院提供的医疗服务,进而产生关联医疗收入,具体内容详见****于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《祥云医疗投资股份有限****预计2018年度日常**关联交易公告》(公告编号:2018-002)。

  2、议案表决结果

  同意股数33,119,373股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案无需回避表决。

  三、备查文件目录

  经与会股东签字的《祥云医疗2018年第一次临时股东大会会议

  决议》。

  公告编号:2018-004

  祥云医疗投资股份有限****

  董事会

  2018年1月22日

  [点击查看PDF原文]

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